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临商银行市中支行营业部进行账户回访自查工作

2022-02-28 10:05 大财网 www.idacai.com 【字体:

面对当前电信诈骗案件频发、犯罪手段不断翻新的严峻金融安全形势,为加强“断卡”行动市中支行营业部开展账户电话回访工作的自查。

一是高度重视,严格落实账户管理责任。在回访过程中判断可能存在冒名开户、出租出借账户、电信诈骗、网络赌博、洗钱等违法活动或其他可疑情形的。做好登记并落实加强尽职调查,对于确认存在问题的,立即出具明确的尽职调查意见。二是提升网点账户服务质效,加强账户服务监督管理机制。严守开户、回访、存续期风险监测三道防线,坚决落实开户受理风险告知、异常客户实地调查,切实做好位银行结算账户风险防控工作,确保账户业务平稳有序发展。

(市中支行营业部:谢雨杉)

作者: 综合 来源: 大财网

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